Witwassen voorkomen

Leer hoe je witwaspraktijken signaleert

Helaas heeft deze productie al plaatsgevonden. Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Witwassen, financiering van terrorisme en andere vormen van financiële fraude zijn voor veel financiële instellingen een hoofdpijndossier.De witwasrisico’s nemen toe en ook de eisen van politiek, toezichthouders en de maatschappij worden steeds hoger als het gaat om het voorkomen en bestrijden.

Ken jij je cliënt en weet jij hoe je transacties onderzoekt en meldt?

Download de brochure

Voorkom witwaspraktijken!

In 4 dagen ga je concreet aan de slag met het voorkomen van witwaspraktijken en andere vormen van financiële fraude.

Het resultaat na 4 dagen:

  • Je weet hoe je cliëntonderzoeken uitvoert
  • Je bent in staat ongebruikelijke transacties te herkennen
  • Je kent je meldingsplicht en je weet hoe je een melding maakt

Bekijk het programma

Zorg jij ervoor dat witwassen wordt voorkomen?

De opleiding Witwassen voorkomen leert jou in 4 dagen hoe je onderzoek doet naar klanten, achtergronden en transacties

Je leert:

  • Aan welke wet- en regelgevingen je moet voldoen (Wwft)
  • Hoe je een CDD-analyse uitvoert en de rol van verschillende toezichthouders
  • Alles over transactiemonitoring en de technologische aspecten hiervan
  • Op welke manier je open bronnen onderzoek kunt inzetten
  • Welke interviewtechnieken je gebruikt bij de opsporing

Onze docenten hebben allemaal een ruime ervaring in de praktijk. Zij zullen aan de hand van praktijkcases, oefeningen en vragen zorgen dat je concreet aan de slag kunt met het voorkomen van witwassen.

 

Met docenten vanuit: 

Programma van de opleiding Witwassen voorkomen

 

Dag 1

Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

We gaan in op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Hierbij kijken we naar financiële instellingen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid ter voorkoming van financiële criminaliteit.

  • De verhouding tussen Wft, Wwft, AML, CDD, KYC, Sw 1977
  • De betekenis van witwassen en terrorismefinanciering
  • Welke financiële instellingen zijn recentelijk in het nieuws geweest?
  • Ontwikkelingen in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering 

 

Wet- en regelgeving

We gaan in op de belangrijkste wetten en regels én de naleving daarvan.

  • Het juridische kader rondom Anti Money Laundering (AML) en Counter Terrorist Financing (CTF)
  • De nieuwe Anti Money Laundering Directive (AMLD)
  • De Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en hoe daaraan te voldoen
  • De werking van sancties en Sanctiewet 1977 > Toezicht op naleving van wet- en regelgeving (AFM & DNB)

Docent: Maarten van Denzen, Senior Legal Consultant, Enigma


Dag 2

Governance

Risicomanagement vindt plaats in alle lines of defence van een financiële instelling. In dit dagdeel gaan we in op governance en gerelateerde
vraagstukken die kunnen spelen bij financiële instellingen:

  • Wat zijn good practices voor de SIRA?
  • Hoe kom je tot een goede risk appetite en hoe monitor je deze?
  • Wat zijn taken en verantwoordelijkheden binnen de three lines of defence?
  • Hoe geef je invulling aan de rol van een effectieve compliance functie?
  • Hoe toetst de internal auditfunctie het AML en Sanctieprogramma van de instelling?
  • Wat zijn elementen van een goede (risico)cultuur?

Docenten:
Evelyn Bell, Senior Manager Integrity & Compliance bij KPMG
Elianne van den Bos, Senior Consultant Integrity & Comliance bij KPMG 

 

CDD en toezichthouders

Customer Due Diligence (CDD) is een essentieel onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Je gaat aan de slag met de volgende
vraagstukken.

  • Hoe voer je een gedegen CDD-analyse (policy en beleid)
  • Wat zijn de verschillen in vereenvoudigd, normaal en verzwaard klantonderzoek?
  • Welke klant-, product- en dienstrisico’s zijn er?
  • Wat is het acceptatiebeleid bij financiële instellingen?
  • Wat zijn de belangrijkste beheersmaatregelen?
  • Welke richtlijnen moeten gevolgd worden?

Docent: Musa Elmas, Senior Compliance/CDD Advisor and Trainer bij Elmas CDD


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3

Open bronnen onderzoek

In deze ochtend leer je de praktische vaardigheden om de enorme hoeveelheid informatie op internet te doorzoeken. De nadruk ligt hierbij op het begrijpen en kunnen inzetten van de verschillende bronnen en middelen.

  • Wat is de beste manier om je werkplek in te richten met browserkeuze, add-ons en anonimiteit?
  • Welke juridische kaders zijn er om rekening mee te houden?
  • Hoe gebruik je Open Source intelligence, zoekmachines, geavanceerd zoeken en social media?

Docent: Sander Hoed, Instructeur OSINT bij Digitale Opsporing en Digitaal Wijkagent bij de Nationale Politie

 

Interviewtechnieken fraudeonderzoek

Tijdens dit dagdeel staat de mens als informatiebron centraal. Of het nu een telefonisch contact is of een persoonlijk vraaggesprek, psychologische aspecten spelen een rol in ieder feitenonderzoek.

  • Wetenschappelijke kennis over het menselijk geheugen en communicatie over wat hierin is opgeslagen
  • Hoe krijg je gedetailleerde en betrouwbare informatie van mensen
  • Wat is de rol van human error in interviewprocessen en hoe zijn deze te minimaliseren?
  • Welke interviewtechnieken worden wereldwijd gebruikt en wat zijn de effecten?
  • Hoe ga je om met weerstand en kun je neutraal confronteren en doorvragen?

Docent: Roel Boon, Psycholoog en interviewtrainer bij How2Ask en Innovator & Researcher bij Politie Nederland


Dag 4

Transactiemonitoring

Een goede inrichting en uitvoering van de transactiemonitoring is essentieel voor financiële instellingen. Transacties dienen systematisch gemonitord te worden en ongebruikelijke transacties moeten worden gedetecteerd.

  • Hoe dient een transactiemonitoringsproces eruit te zien?
  • Wat zijn de verschillende risicoprofielen?
  • Welke subjectieve en objectieve indicatoren zijn?
  • Wat zijn de belangrijkste business rules?
  • Je gaat aan de slag met een praktijkcasus
  • Je leert alles over de meldplicht ongebruikelijke transacties

Docent: Jaap Jan de Jong, Executive Consultant, Enigma

 

Technologische aspecten AML en Sancties

Een transactiemonitoringssysteem en klant/transactiescreeningsysteem dat passend is bij uw eigen risicoprofiel is van groot belang. In deze
module gaan we in op de technische vraagstukken omtrent AML en Sancties:

  • Wat zijn good practices voor de inrichting van AML en Sanctiesystemen?
  • Hoe valideer je de effectiviteit van AML & Sanctiemodellen?
  • Hoe valideer je de systeeminfrastructuur en datakwaliteit?
  • Verkenning van AI/ML toepassingen

Docent: Patrick Özer (Partner) en Jori van Schijndel (Manager) Forensic Technology bij KPMG

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 

Iedereen die werkzaam is binnen een financiële instelling met klantencontact, en medewerkers die vanuit hun functie of op een andere manier te maken hebben met witwassen en terrorismefinanciering:

  • Financieel rechercheur bij banken of verzekeringen;
  • Compliance medewerkers in de financiële sector;
  • Fraudeonderzoekers bij verzekeringmaatschappijen;
  • Customer Due Diligence analist;
  • Know Your Customer analist;
  • FEC-analist;
  • Vermogensbeheerders;
  • Forensisch Accountants;
  • Accountants;
  • Juridische medewerkers financiële criminaliteit
  • Controllers en auditors
  • FIOD en Belastingdienstmedewerkers
  • Overige functies in relatie tot financiële criminaliteit;
  • Medewerkers openbare orde en veiligheid
  • Financieel adviseurs

Opleiding - op locatie

Datum: 2,9,16 en 23 juni 2022
Locatie: BCN CS Utrecht

 

Jouw investering

Je investering voor deze 4-daagse praktijkopleiding bedraagt € 3.199 (excl. btw) p.p. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

PE-Portfolio

Met het nieuwe PE-model geef je zelf vorm aan je beroepsontwikkeling. Je stelt zelf je PE-portfolio samen waarin je aangeeft hoe je je kennis en vaardigheden ontwikkelt. Deze opleiding draagt hieraan bij! Om je te ondersteunen, hebben we alvast een aantal mogelijke leerdoelen voor je geformuleerd:

  • Ik weet aan welke wet- en regelgeving voldaan moet worden
  • Ik kan cliëntonderzoeken uitvoeren
  • Ik ben in staat een transactiemonitoringsproces op te zetten, het juiste transactiemonitoringssysteem te kiezen en ongebruikelijke transacties te herkennen
  • Ik kan een CDD-analyse uitvoeren
  • Ik weet hoe ik een open bronnen onderzoek in kan zetten
  • Ik weet hoe ik gedetailleerde en betrouwbare informatie van mensen krijg
  • Ik weet welke interviewtechnieken je gebruikt bij de opsporing
  • Ik ken de meldingsplicht en weet hoe je een melding maakt

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

  • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
  • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
  • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
  • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
  • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
  • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
  • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
  • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@euroforum.nl
Tel: +31 40 29 74 974

Bence Berki

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: bence.berki@euroforum.nl
Tel: +31 40 29 74 974

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy