Opleiding Witwassen voorkomen

Leer hoe je witwaspraktijken signaleert

  • Leer hoe je onderzoek doet naar klanten, achtergronden en transacties
  • Aan welke wet- en regelgevingen je moet voldoen (Wwft)
  • Hoe je witwassen opspoort en hier melding van maakt
  • Hoe je een CDD-analyse maakt en de rol van de toezichthouder
  • Voor iedereen met opsporingstaken rond financieel-economische fraude

Witwassen, financiering van terrorisme en andere vormen van financiële fraude zijn voor veel financiële instellingen een hoofdpijndossier. De
witwasrisico’s nemen toe en ook de eisen van politiek, toezichthouders en de maatschappij worden steeds hoger als het gaat om het voorkomen en bestrijden.

  • Ken jij je cliënt en weet jij hoe je transacties onderzoekt en meldt?

Bekijk het programma

 

Voorkom witwaspraktijken!

In 4 dagen ga je concreet aan de slag met het voorkomen van witwaspraktijken en andere vormen van financiële fraude.

Het resultaat na 4 dagen:

  • Je weet hoe je cliëntonderzoeken uitvoert
  • Je bent in staat ongebruikelijke transacties te herkennen
  • Je kent je meldingsplicht en je weet hoe je een melding maakt

Download de brochure (pdf)

 

Zorg jij ervoor dat witwassen wordt voorkomen?

De opleiding Witwassen voorkomen leert jou in 4 dagen hoe je onderzoek doet naar klanten, achtergronden en transacties

Je leert:

  • Aan welke wet- en regelgevingen je moet voldoen (Wwft)
  • Hoe je een CDD-analyse uitvoert en de rol van verschillende toezichthouders
  • Alles over transactiemonitoring en de technologische aspecten hiervan
  • Op welke manier je open bronnen onderzoek kunt inzetten
  • Welke interviewtechnieken je gebruikt bij de opsporing

Onze docenten hebben allemaal een ruime ervaring in de praktijk. Zij zullen aan de hand van praktijkcases, oefeningen en vragen zorgen dat je concreet aan de slag kunt met het voorkomen van witwassen.

 

Met docenten vanuit:

     

Programma van de opleiding Witwassen voorkomen

De opleidingsdagen starten om 09.00 uur tot 17.00 uur.

 

Dag 1

Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

We gaan in op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Hierbij kijken we naar financiële instellingen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid ter voorkoming van financiële criminaliteit.

  • De verhouding tussen Wft, Wwft, AML, CDD, KYC, Sw 1977
  • De betekenis van witwassen en terrorismefinanciering
  • Welke financiële instellingen zijn recentelijk in het nieuws geweest?
  • Ontwikkelingen in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering 

 

Wet- en regelgeving

We gaan in op de belangrijkste wetten en regels én de naleving daarvan.

  • Het juridische kader rondom Anti Money Laundering (AML) en Counter Terrorist Financing (CTF)
  • De nieuwe Anti Money Laundering Directive (AMLD)
  • De Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en hoe daaraan te voldoen
  • De werking van sancties en Sanctiewet 1977 > Toezicht op naleving van wet- en regelgeving (AFM & DNB)

Docent: Maarten van Denzen, Senior Legal Consultant, Enigma


Dag 2

Governance

Risicomanagement vindt plaats in alle lines of defence van een financiële instelling. In dit dagdeel gaan we in op governance en gerelateerde
vraagstukken die kunnen spelen bij financiële instellingen:

  • Wat zijn good practices voor de SIRA?
  • Hoe kom je tot een goede risk appetite en hoe monitor je deze?
  • Wat zijn taken en verantwoordelijkheden binnen de three lines of defence?
  • Hoe geef je invulling aan de rol van een effectieve compliance functie?
  • Hoe toetst de internal auditfunctie het AML en Sanctieprogramma van de instelling?
  • Wat zijn elementen van een goede (risico)cultuur?

Docenten:
Evelyn Bell
, Senior Manager Integrity & Compliance bij KPMG
Elianne van den Bos, Senior Consultant Integrity & Comliance bij KPMG 

 

CDD en toezichthouders

Customer Due Diligence (CDD) is een essentieel onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Je gaat aan de slag met de volgende
vraagstukken.

  • Hoe voer je een gedegen CDD-analyse (policy en beleid)
  • Wat zijn de verschillen in vereenvoudigd, normaal en verzwaard klantonderzoek?
  • Welke klant-, product- en dienstrisico’s zijn er?
  • Wat is het acceptatiebeleid bij financiële instellingen?
  • Wat zijn de belangrijkste beheersmaatregelen?
  • Welke richtlijnen moeten gevolgd worden?

Docent: Musa Elmas, Senior Compliance/CDD Advisor and Trainer bij Elmas CDD


 Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3

Open bronnen onderzoek

In deze ochtend leer je de praktische vaardigheden om de enorme hoeveelheid informatie op internet te doorzoeken. De nadruk ligt hierbij op het begrijpen en kunnen inzetten van de verschillende bronnen en middelen.

  • Wat is de beste manier om je werkplek in te richten met browserkeuze, add-ons en anonimiteit?
  • Welke juridische kaders zijn er om rekening mee te houden?
  • Hoe gebruik je Open Source intelligence, zoekmachines, geavanceerd zoeken en social media?

Docent: : Sander Hoed, Instructeur OSINT bij Digitale Opsporing en Digitaal Wijkagent bij de Nationale Politie

 

Interviewtechnieken fraudeonderzoek

Tijdens dit dagdeel staat de mens als informatiebron centraal. Of het nu een telefonisch contact is of een persoonlijk vraaggesprek, psychologische aspecten spelen een rol in ieder feitenonderzoek.

  • Wetenschappelijke kennis over het menselijk geheugen en communicatie over wat hierin is opgeslagen
  • Hoe krijg je gedetailleerde en betrouwbare informatie van mensen
  • Wat is de rol van human error in interviewprocessen en hoe zijn deze te minimaliseren?
  • Welke interviewtechnieken worden wereldwijd gebruikt en wat zijn de effecten?
  • Hoe ga je om met weerstand en kun je neutraal confronteren en doorvragen?

Docent: Roel Boon, Psycholoog en interviewtrainer bij How2Ask en Innovator & Researcher bij Politie Nederland


Dag 4

Transactiemonitoring

Een goede inrichting en uitvoering van de transactiemonitoring is essentieel voor financiële instellingen. Transacties dienen systematisch gemonitord te worden en ongebruikelijke transacties moeten worden gedetecteerd.

  • Hoe dient een transactiemonitoringsproces eruit te zien?
  • Wat zijn de verschillende risicoprofielen?
  • Welke subjectieve en objectieve indicatoren zijn?
  • Wat zijn de belangrijkste business rules?
  • Je gaat aan de slag met een praktijkcasus
  • Je leert alles over de meldplicht ongebruikelijke transacties

Docent: Jaap Jan de Jong, Executive Consultant, Enigma

 

Technologische aspecten AML en Sancties

Een transactiemonitoringssysteem en klant/transactiescreeningsysteem dat passend is bij uw eigen risicoprofiel is van groot belang. In deze
module gaan we in op de technische vraagstukken omtrent AML en Sancties:

  • Wat zijn good practices voor de inrichting van AML en Sanctiesystemen?
  • Hoe valideer je de effectiviteit van AML & Sanctiemodellen?
  • Hoe valideer je de systeeminfrastructuur en datakwaliteit?
  • Verkenning van AI/ML toepassingen

Docent: Patrick Özer (Partner) en Jori van Schijndel (Manager) Forensic Technology bij KPMG

Docenten van de opleiding Witwassen voorkomen

 

  • Jaap Jan de Jong, Executive Consultant, Enigma

Jaap Jan heeft op het gebied van Risk & Compliance ervaring met complexe dossiers, (juridische) vraagstukken, veranderende wet- en regelgeving en het beheersen van risico’s van financiële instellingen. Hij heeft bij meerdere klanten sturing gegeven aan de inrichting van de Customer Due Diligence en hun transactiemonitoringsproces.

  • Maarten van Denzen, Senior Legal Consultant, Enigma

Maarten ondersteunt bij de inrichting van organisatie ten behoeve van efficiënt digitaal transactieverkeer. Hij begeleidt organisaties bij vergunningsaanvragen voor betaaldienstverlener bij DNB. Daarnaast is hij als interim compliance officer is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving waar financiële instellingen mee te maken krijgen, waaronder de Wft en Wwft.

  • Evelyn Bell, Senior Manager Integrity & Compliance bij KPMG

Evelyn ondersteunt financiële instellingen met governance, risk assessments, compliance, CDD- processen en training op het gebied van AML. Evelyn is bestuurslid van de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists.

  • Musa Elmas, Senior Compliance/CDD Advisor and Trainer bij Elmas CDD

Musa is als senior compliance officer/CDD-expert, adviseur en trainer werkzaam. Musa is tot december 2019 ruim 10 jaar werkzaam geweest bij het Nederlands Compliance Instituut

  • Sander Hoed, Instructeur OSINT bij Digitale Opsporing en Digitaal Wijkagent bij de Nationale Politie

Sander geeft trainingen in OSINT en internet rechercheren. Hij heeft veel vanuit de praktijk geleerd en is dagelijks actief met OSINT. OSINT is een belangrijke informatievoorziening die volgens Sander vaak te weinig wordt ingezet. Middels zijn trainingen geeft Sander tools en handvatten, zodat open bronnen onderzoek meer toegepast zal worden.

  • Roel Boon, Psycholoog en interviewtrainer bij How2Ask en Innovator & Researcher bij Politie Nederland

Roel geeft de laatste kennis op het gebied van geheugen en communicatie. Hij geeft direct toepasbaar interviewgereedschap voor feitenonderzoekers in de financiële sector.

  • Patrick Özer, (partner) en Jori van Schijndel, (manager) Forensic Technology bij KPMG

Patrick en Jori zijn werkzaam binnen het fraude en compliance domein op het scheidsvlak met technologie. Zij ondersteunen organisaties met het verbeteren van hun AML en Sancties gerelateerde systemen. Beiden hebben een achtergrond binnen de informatica, artificiële intelligentie en IT auditing.

  • Elianne van den Bosr, Senior Consultant Integrity & Comliance bij KPMG

Elianne ondersteunt financiële instellingen op het gebied van KYC, transactie monitoring, sancties, SIRA en governance. Elianne is CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) gecertificeerd.

 

Onze docenten hebben allemaal een ruime ervaring in de praktijk. Zij zullen aan de hand van praktijkcases, oefeningen en vragen zorgen dat je concreet aan de slag kunt met het voorkomen van witwassen.

 

     

Algemene informatie over de opleiding Witwassen voorkomen

 

Opleiding - op locatie

Datum:

27 mei en 3, 10, 17 juni 2021

Locatie:

BCN Dalton Utrecht

 

Jouw investering

Je investering voor deze 4-daagse praktijkopleiding bedraagt € 3.199 (excl. btw) p.p. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Voor wie bestemd?

Voor iedereen werkzaam binnen een financiële instelling met klantencontact en medewerkers die vanuit hun functie of op een andere manier te maken hebben met witwassen en terrorismefinanciering:

  • Financieel rechercheur bij banken of verzekeringen;
  • Compliance medewerkers in de financiële sector;
  • Fraudeonderzoekers bij verzekeringmaatschappijen;
  • Customer Due Diligence analist;
  • Know Your Customer analist;
  • FEC-analist;
  • Vermogensbeheerders;
  • Forensisch Accountants;
  • Accountants;
  • Juridische medewerkers financiële criminaliteit
  • Controllers en auditors
  • FIOD en Belastingdienstmedewerkers
  • Overige functies in relatie tot financiële criminaliteit;
  • Medewerkers openbare orde en veiligheid
  • Financieel adviseurs

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met:
Sandra Donkers
T: 040 - 2 972 770
E: sandra.donkers@euroforum.nl


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Witwassen voorkomen online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

  • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
  • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
  • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
  • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
  • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
  • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
  • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
  • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Jouw investering

Je investering voor deze 4-daagse praktijkopleiding bedraagt € 3.199 (excl. btw) p.p. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Witwassen voorkomen inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Witwassen voorkomen start op Start 27 mei 2021 in BCN CS Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €3199,- excl. btw
Datum: Start 27 mei 2021
Locatie: BCN CS Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770