Document Acties
Voor wie?
Voor wie geldt de WWFT?
- Banken
- Verzekeraars
- Vermogensbeheerders
- Kredietinstellingen
- Beleggingsondernemingen
- Beleggingsinstellingen
- Trustkantoren
- Creditcardmaatschappijen
- Geldtransactiekantoren
- Financiële dienstverleners
- Externe accountants
- Belastingadviseurs
- Advocaten
- Notarissen
- Makelaars
- Handelaren in goederen van grote waarde
- Casino’s
WWFT-training verplicht sinds 1 augustus 2008
Training in de WWFT is verplicht sinds 1 augustus 2008. Artikel 35 WWFT zegt: “Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen.”
De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme stelt diverse eisen in zake bijvoorbeeld cliëntenonderzoek en het behandelen van ongebruikelijke transacties. Niet alleen (middel)grote en kleine financiële instellingen hebben met deze wet te maken, maar ook bijvoorbeeld juridische beroepsgroepen, accountants en belastingadviseurs.