Inhoud van de e-learning

Onze WWFT e-learning bestaat uit een basismodule, een casusmodule en een toets.

* Door de basismodule verwerft u de noodzakelijke basiskennis over de WWFT. De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Wat is witwassen en terrorismefinanciering en hoe werkt het in de praktijk?
  De WWFT gaat over de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Daarom is het belangrijk om eerst te weten wat deze fenomenen inhouden en hoe u ermee in aanraking komt.
• Opbouw en achtergrond van de wet WWFT
  Met aandacht voor de nationale en internationale context.
• Uitvoering cliëntenonderzoek en de eisen die de WWFT daaraan stelt
  Hierbij wordt aandacht besteed aan de risk based benadering van de WWFT. Ook wordt stilgestaan bij risicovolle cliënten en politiek prominente personenen (PEPs).
• Meldingsplicht ongebruikelijke transacties
  Wat maakt een transactie ongebruikelijk, welke criteria zijn daarvoor, hoe dienen deze te worden toegepast en hoe moet er gemeld worden? Met aandacht voor meldprocedures, vrijwaring van melders en opleiding van personeel.
• Het toezicht op de WWFT
  Aandacht voor de rol van de toezichthouder en strafrechtelijke aspecten van de WWFT.

* In de casusmodule wordt u geconfronteerd met praktijkgevallen, zodat u op een praktische manier leert onderscheiden wat meer of minder risicovolle situaties zijn en hoe u ongebruikelijke transacties kunt herkennen.

* De WWFT e-learning wordt afgesloten met een toets. De toets bestaat uit 20 multiple choice vragen die een voor een op het scherm verschijnen.

Praktijkgericht en interactief

De e-learning module van Philip Sidney behandelt de nieuwe WWFT op een praktijkgerichte en interactieve manier. Naast het overbrengen van de noodzakelijke WWFT-kennis ligt de nadruk op de toepassing van de WWFT. De module bevat daarom situatieschetsen en oefeningen met het oog op de dagelijkse praktijk van de medewerker.
Schrijf u in voor de opleiding WWFT e-learning